El 14 de mayo de 2004 fueron expedidas las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, mismas que fueron reformadas a través del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2020 y que actualmente se denominan como las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (Disposiciones), relativas a Prevenir los delito de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Las Disposiciones establecen como una de las principales obligaciones a cargo de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, SUS AGENTES Y SOCIOS COMERCIALES la identificar a sus clientes, personas relacionadas con estos y sus beneficiarios, esto a través de la integración de un expediente de identificación que contiene los datos y documentos completos y legibles antes de celebrar cualquier contrato y conforme los supuestos de Ley.

En virtud de lo anterior, las Disposiciones son de observancia obligatoria tanto para clientes, agentes, intermediarios, socios comerciales y en general para todos los colaboradores de QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS.